Betnacional-tilin varmennus (KYC) Suomessa
Betnacional pyytää KYC-varmennusta, kun tiliä käytetään rahansiirtoihin tai kun järjestelmä tarvitsee lisätietoja henkilöllisyyden ja maksutavan varmistamiseksi. Prosessi tehdään tilin asetuksissa tai kassalla, ja se perustuu kuvatodisteisiin sekä perustietojen täsmäytykseen.
Milloin tarkistus tarvitaan
Varmennus käynnistyy viimeistään ensimmäisen kotiutuksen yhteydessä. Se voidaan pyytää myös talletuksen jälkeen, jos maksutapa tai tilin tiedot vaativat tarkennusta, tai jos tilillä havaitaan poikkeavaa käyttöä (esimerkiksi kirjautuminen uudelta laitteelta ja samanaikainen kotiutusyritys).
Mitä tietoja ja kuvia Betnacional pyytää
Asiakirjoista hyväksytään selkeät värikuvat tai skannaukset, joissa kaikki kulmat näkyvät ja teksti on luettavaa. Kuvien tulee olla voimassa olevista asiakirjoista, eikä kuvissa saa olla peittoja tai muokkauksia.
- Identity (ID/Passport): Passi tai virallinen henkilökortti. Tyypillisesti pyydetään kuva etu- ja takapuolelta (henkilökortti) tai passin henkilötietosivu. Joissain tapauksissa pyydetään myös selfie tai lyhyt videovarmennus, jossa kasvot ja asiakirja näkyvät.
- Address proof: Osoitetodiste, kuten pankin tiliote, sähkö- tai puhelinlasku tai viranomaiskirje. Asiakirjassa pitää näkyä koko nimi, osoite ja päiväys; päiväyksen odotetaan olevan tuore (yleensä viimeisen 3 kuukauden ajalta).
- Payment method: Maksutavan todentaminen riippuu tavasta. Visa- tai Mastercard-kortilla pyydetään korttikuvia, joissa näkyy