Tilin tarkistus kirjautumisen jälkeen BetNacionalissa
BetNacional pyytää tilin vahvistusta, kun järjestelmä tunnistaa rahanpesun estoon ja maksuturvaan liittyvän tarkistustarpeen tai kun tilin tiedoissa on ristiriitoja.
Vahvistus tulee vastaan viimeistään ennen ensimmäistä kotiutusta, koska kotiutus edellyttää henkilöllisyyden ja maksutavan yhteyden todentamista samaan henkilöön.
Tarkistus käynnistyy myös silloin, kun vaihdat nimen, syntymäajan, osoitteen tai puhelinnumeron, tai kun kirjautuminen tapahtuu uudelta laitteelta ja IP-alueelta lyhyen ajan sisällä.
Lisätarkistus tehdään, jos talletus ja kotiutus eivät vastaa toisiaan maksutavan tasolla, esimerkiksi talletus kortilla ja kotiutus toiselle tilille, tai jos käytetään useita maksutapoja lyhyessä ajassa.
Dokumenttien vaatimukset vaihtelevat tilanteen mukaan, mutta peruspaketti koostuu henkilöllisyydestä, osoitteesta ja maksutavan todennuksesta.
- ID: Passi tai EU/ETA-henkilökortti; vaihtoehtona ajokortti, jos se hyväksytään henkilöllisyystodistuksena. Kuvassa näkyy koko asiakirja, nimi, syntymäaika ja voimassaoloaika.
- Address: Osoitetodistus, kuten enintään 3 kuukautta vanha pankin tiliote, sähkö-/vesilasku tai viranomaiskirje, jossa näkyy nimi ja osoite.
Jos tarkistus liittyy maksuihin, BetNacional pyytää todisteen maksutavasta: kortista peitetään korttinumero niin, että vain viimeiset 4 numeroa näkyvät, ja tilin haltijan nimi jää näkyviin.
Pankkitilille tehtävissä kotiutuksissa käytetään usein tiliotetta tai pankin asiakirjaa, jossa