KYC-verifiering hos BetNacional
BetNacional verifierar konto och betalningar för att uppfylla krav mot penningtvätt och för att stoppa bedrägerier. Kontroll kan ske direkt vid registrering, vid första uttaget eller när ett konto flaggas för extra granskning.
- Identity (ID/Passport): BetNacional begär en tydlig bild eller skanning av pass eller nationellt id-kort. Bilden ska visa hela dokumentet, vara i färg, utan blänk, och med läsbar text samt synligt foto och giltighetsdatum.
- Address proof: BetNacional begär ett adressunderlag som visar namn och aktuell bostadsadress. Exempel är elräkning, bankutdrag eller myndighetsbrev. Dokumentet ska vara nyligen utfärdat, med samma personuppgifter som på kontot.
- Payment method: Vid uttag eller vid avvikande insättningsmönster kan BetNacional begära bevis på betalmetod. För visa och mastercard innebär det en bild av kortet där endast de sista 4 siffrorna syns och där säkerhetskoden är täckt; kortinnehavarens namn ska vara synligt. För e-plånbok kan det vara en skärmbild som visar kontoägare och kontots identifiering. BetNacional kan också kräva att uttag går till samma betalmetod som insättningen.
Verifieringen behövs när du begär uttag, när insättningar eller uttag avviker från tidigare beteende, vid ändring av personuppgifter, eller när BetNacional behöver bekräfta ålder och identitet. BetNacional kan pausa uttag tills kontrollen är klar.
Handläggningstiden beror på dokumentens kvalitet och belastning. När bilderna är skarpa och uppgifterna matchar kontot tar kontrollen ofta 1–24 timmar; vid kompletteringar eller manuell granskning tar den vanligtvis 1–3 arbetsdagar.
Nuvarande läge: BetNacional använder KYC som villkor för uttag och för